Tag Archives: Lichtenstein

Romania exporta penali in Lichstenstein

Sursa: Comisarul.ro

Dosar penal pe numele lui Andrei Hrebenciuc deschis în Lichtenstein

Andrei Hrebenciuc, fiul fostului deputat Viorel Hrebenciuc, este cercetat penal în Lichtenstein, urmând ca el să fie audiat în cadrul unei comisii rogatorii. Informația a fost dată publicității, miercuri, în cadrul procesului de la Înalta Curte de Casație și Justiție în care Andrei și Viorel Hrebenciuc sunt judecați în dosarul retrocedărilor ilegale de păduri.

Autoritățile din Lichtenstein au formulat o cerere de comisie rogatorie, pentru a primi informații de la autoritățile din România în legătură cu un dosar penal pe care l-au deschis pe numele lui Andrei Hrebenciuc.

Cererea de comisie rogatorie a fost adresată Curții Supreme, însă această instanță a decis că nu are competența în acest caz, astfel încât solicitarea a fost trimisă la Parchetul de pe lângă Tribunalul București.

“Suntem surprinși de această cerere. Andrei Hrebenciuc nu știe să fie cercetat în Lichtenstein”, a declarat în sala de judecată avocatul lui Andrei Hrebenciuc.

Tot miercuri, în dosarul retrocedărilor ilegale de păduri a fost citit rechizitoriul întocmit de DNA, urmând ca la următorul termen, din 12 octombrie, să se înceapă judecarea pe fond a dosarului.

De asemenea, la dosar au fost depuse de către DNA mai multe CD-uri cu interceptări.

Viorel Hrebenciuc a declarat în instanță că dorește un nou termen pentru a se decide dacă va cere să fie judecat prin procedura simplificată, însă numai după ce va asculta interceptările respective.

Și Andrei Hrebenciuc a spus că se gândește dacă va cere judecarea prin procedura simplificată.

Viorel Hrebenciuc a fost trimis în judecată în ianuarie 2015 pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de influență și spălare a banilor.

În același dosar, fostul deputat Ioan Adam este acuzat de instigare la abuz în serviciu, constituirea unui grup infracțional organizat, cumpărare de influență (3 infracțiuni), iar fostul ministru al Justiției Tudor Chiuariu este judecat pentru constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de influență și spălarea banilor.

De asemenea, au fost trimiși în judecată Lorand Andras Ordog, judecător în cadrul Tribunalului Covasna, Paltin Gheorghe Sturdza (beneficiarul retrocedării), Iosif Kadas, Constantin Bengescu, Andrei Hrebenciuc, Sorin Ion Iacob, Jănică Poenaru, Ioan Gheorghe Varga, Daniel Constantin Călugăr, Ioan Mătășel, Gabriela Rodica Zaharia, Anca Roxana Adam (soția deputatului Ioan Adam, judecătoare la Tribunalul Brașov), Iulian Durlan (primar al comunei Căiuți, județul Bacău), Adam Crăciunescu (directorul general Romsilva).

Acuzațiile se referă la retrocedarea ilegală a 43.227 de hectare de teren forestier în județul Bacău în favoarea lui Paltin Sturdza și în defavoarea Romsilva. AGERPRES

Tagged , , , , , , , , , , , , , ,

Puroiul din Loteria Romana

Sursa: Adevarul

Jocurile de ”păcănele” ale Loteriei Române nu au licenţă de funcţionare FOTO Adevărul

Conturile Loteriei au fost blocate de procurori pentru venituri din jocuri de noroc fără licenţă. În acelaşi dosar, anchetatorii vizează trei companii private cu acţionariat grecesc: Lotrom, Intracom şi Intralot.

Loteria ar fi realizat câştiguri importante din aparate electronice de tip “slot machine”, cunoscute drept “păcănele”, fără să aibă licenţă. Afacerea cu “păcănele” s-a bazat pe un contract secret din 2003, care a fost finalizat în 2013. Procurorii estimează un prejudiciul de peste 100 de milioane de euro. Pentru recuperarea banilor, procurorii au cerut blocarea conturilor tuturor companiilor implicate, dar şi alte măsuri asiguratorii. Alte 130 de milioane de euro ar fi încasări ilegale, după 2009, când o ordonanţă de urgenţă a schimbat regulile pe piaţa jocurilor de noroc, arată jurnaliştii de la RISE Project.

”Chiar de la intrarea în vigoare a acestui act normativ, exista obligaţia Loteriei de a solicita autorizarea anuală a fiecărui aparat în parte (8.000 de lei/an) şi licenţierea jocului de noroc ( 25.000 de lei/an)”, au declarat pentru RISE Project surse apropiate anchetei. Dosarul a fost deschis de poliţiştii antifraudă în 2010 şi preluat în acest an de procurorii de la Curtea de Apel Bucureşti. Cum s-a derulat afacerea Loteria Română a luat 6.263 de aparate electronice de la Lotrom, contract finanţat de celelalte două companii din grupul grec. Potrivit acordului comercial încheiat, aparatele au fost înregistrate nu pentru ”păcănele”, ci pentru un alt joc de noroc -“video-loterie” -, care este taxat diferit. De aici ar proveni încăsările suplimentare şi prejudiciul provocat bugetului de stat.

Compania Lotrom a fost înfiinţată în anul 2000 de două companii conectate la un miliardar grec, Kokkalis Sokratis. În 2001, în Lotrom a intrat şi Switel Corporation, o firmă din Lichtenstein conectată  la George Copos. Firma din Lichtenstein a înregistrat marca “Ana Group”, deţinută de Copos. Compania figurează şi în rechizitoriul din “Dosarul Transferurilor”, în care George Copos a fost condamnat anul trecut, alături de alte nume importante din fotbalul românesc. Extrasele bancare analizate de procurori arată că fostul patron al clubului Rapid a făcut un transfer din contul personal către o firmă de brokeraj din Lichtenstein.

Banii au mers mai departe pentru achiziţia de acţiuni la Switel Corporation. Această firmă a deţinut cinci la sută din Lotrom până în 2008, când a cedat acţiunile către un offshore cipriot implicat în mai multe afaceri controlate de George Copos. Contractul-problemă dintre Loterie şi firmele private a fost parafat de directorul Nicolae Cristea, condamnat în dosarul “Loteria” împreună cu Copos. Contactat telefonic, directorul Loteriei Române, Adrian Mişu Manolache, nu a dorit să răspundă întrebărilor RISE Project privind dosarul penal în care este acuzată instituţia pe care o conduce, pe motiv că nu are timp.
Citeste mai mult: adev.ro/nmhnr6

Tagged , , , , , , , , , , , , ,