Tag Archives: administrare fiscala

Blejnar a acoperit afacerile soților Nemes | Saptamana Financiara

Fostul presedinte al ANAF Sorin Blejnar si Viorel Comanita, fost director la Autoritatea Nationala a Vamilor si vicepresedinte al ANAF, au fost sesizati oficial cu privire la activitatile evazioniste desfasurate de omul de afaceri Radu Nemes, insa au coordonat actiunile de control intr-o modalitate care sa asigure functionarea in continuare a mecanismului evazionist, prin exploatarea vulnerabilitatilor sistemului vamal, se arata in motivarea deciziei Curtii de Apel Bucuresti.

Potrivit documentului, omul de afaceri Radu Nemes a manifestat o preocupare constanta pentru constituirea si consolidarea unui palier de protectie a gruparii infractionale pe care o coordona, alcatuit din functionari cu putere de decizie in cadrul unor institutii publice cu competente in aceasta materie, respectiv Agentia Nationala de Administrare Fiscala ori Directia Generala de Informatii si Protectie Interna.

Protecție la nivel inalt

„Aceasta protectie venita din partea unor inalti functionari ai statului s-a dovedit a avea un caracter realmente necesar, in conditiile in care dimensiunea activitatii evazioniste operationalizata prin intermediul SC E.R.G. SRL nu ar fi putut trece neobservata, mai ales intr-o localitate precum comuna Nicolae Balcescu, unde, in perioada de referinta cuprinsa intre mai 2011 si iulie 2012, transporturile de motorina care veneau si la scurt timp plecau de pe platforma SC E.R.G. SRL catre destinatiile din Sibiu si Medias, precum si pretinsa productie de produse petroliere inferioare declarata ca ar fi fost realizata in antrepozitul detinut de SC E.R.G. SRL erau comparabile cu cele realizate de o rafinarie”, se precizeaza in motivare.

Astfel, probatoriul administrat in cauza dovedeste ca acest palier de protectie care a sprijinit activitatea evazionista a grupului infractional organizat controlat si coordonat de Nemes a fost alcatuit in primul rand din Sorin Blejnar, care la momentul respectiv avea calitatea de presedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, si Viorel Comanita, care indeplinea functia de vicepresedinte al aceleiasi institutii.

Au primit sesizari

„In perioada cat au detinut functiile de presedinte, respectiv vicepresedinte al ANAF, atat inculpatul B.S., cat si inculpatul C.V. au primit nemijlocit sesizari oficiale continand date concrete cu privire la activitatile evazioniste desfasurate de N.R. si de SC E.G. R. SRL, insa si-au exercitat atributiile de coordonare a actiunilor de control intr-o modalitate care sa asigure functionarea in continuare a mecanismului evazionist, prin exploatarea vulnerabilitatilor sistemului vamal”, se mentioneaza in motivarea instanței.

Blejnar a primit, in iunie 2009, o nota a Curtii de Conturi in cuprinsul careia era descrisa pe larg modalitatea de fraudare a bugetului de stat prin tranzactiile cu produse energetice comercializate de antrepozitele fiscale si era indicata activitatea desfasurata de mai multe societati comerciale, printre care se numara si SC Excella Real Grup SRL, administrata de Nemes.

Aceasta solicitare a fost adresata nemijlocit inculpatului B.S., in calitate de presedinte al ANAF, caruia i s-a cerut totodata sa comunice Curtii de Conturi rezultatul masurilor dispuse. Inculpatul a rezolutionat nota primita de la Curtea de Conturi cu mentiunea ‘Masuri legale’, insa verificarile indicate cu privire la SC E.G. R. SRL nu au fost niciodata efectuate”, se precizeaza in motivare.

Nota DGIF

De asemenea, in luna octombrie 2011, cand activitatea infractionala se afla in plina desfasurare, Blejnar a primit o nota a Directiei Generale de Informatii Fiscale (DGIF) din cadrul ANAF, in cuprinsul careia era practic descris in mod sintetic modul de fraudare a bugetului de stat prin activitatile evazioniste realizate in numele si pe seama SC Excella Real Grup SRL, DGIF cerand in mod expres instituirea unor masuri de supraveghere si control.

„Singurele verificari efectuate in urma notei anterior mentionate au constat intr-un control efectuat la data de 21.11.2011 la sediul SC E.R.G. SRL, vizand identitatea dintre stocul scriptic de produse energetice si cel faptic. Acest control nu a avut insa aptitudinea de a confirma informatiile din nota intocmita de Directia Generala de Informatii Fiscale privind livrarile faptice de motorina catre statiile de carburanti si caracterul fictiv al operatiunilor de rafinare, in conditiile in care stocurile scriptice erau influentate de documentele fictive intocmite de inculpati, iar verificarile care ar fi trebuit sa fie efectuate potrivit solicitarilor se refereau tocmai la realitatea tranzactiilor consemnate”, se arata in documentul citat.

5 ani de închisoare in prima instanta

Pe 9 iunie, fostul presedinte al ANAF Sorin Blejnar a fost condamnat de Curtea de Apel Bucuresti la cinci ani inchisoare cu executare in dosarul „Motorina”, in care este acuzat, alaturi de sotii Radu si Diana Nemes, de complicitate la evaziune fiscala si constituirea unui grup infractional organizat.

Instanta a mai decis ca Blejnar nu are voie sa exercite pe o perioada de cinci ani, dupa ce iese din inchisoare, mai multe drepturi civile, cum ar fi dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functiile elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a ocupa functii de conducere in cadrul autoritatilor statului cu competente in domeniul fiscal.

In acelasi dosar, sotii Radu si Diana Nemes au fost condamnati la 9 ani inchisoare, respectiv 7 ani inchisoare. Fostul ofiter DGIPI Florin Secareanu a primit 5 ani inchisoare, aceeasi pedeapsa fiind aplicata si in cazul lui Viorel Comanita, fost director la Autoritatea Nationala a Vamilor si vicepresedinte al ANAF.

De asemenea, au fost condamnati si administratori ai unor firme implicate in mecanismul de evaziune fiscala: Lucian Florin Ionescu – 5 ani; Mihai Buliga, Andrei Juganaru, Dumitru Preda, Ovidiu Moldovan si Pavel Ghise – cate 7 ani inchisoare; Dumitru Chirvasitu – 8 ani, Mariana Vranceanu – 6 ani, Nicolae Belba – 3 si 6 luni inchisoare, toate pedepsele fiind cu executare.

Source: Blejnar a acoperit afacerile soților Nemes | Saptamana Financiara

Tagged , , , , , , , ,

Bila neagra pentru ANAF de la SRI

Sursa: Stiripesurse.ro

Raportul de activitate al SRI pe 2014 critica proliferarea coruptiei si deficientele in activitatea ANAF care afecteaza bugetul statului si au potentat disfunctionalitatile socio-economice.

“In sectorul financiar provocarea majora a fost – similar perioadei anterioare – asigurarea sustenabilitatii bugetului general consolidat al statului, fiind obtinute rezultate pozitive in special in zona fiscala. Cu toate acestea, nivelul veniturilor bugetare a fost afectat de practicile specifice economiei subterane, o contributuie relevanta la mentinerea nivelului ridicat al acestui fenomen revenind deficientelor in activitatea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF).

(…)

Disfunctiile socio-economice inregistrate pe fondul constrangerilor bugetare au fost potentate de proliferarea actelor de coruptie derulate se persoane / grupuri de interese, cu prejudicii semnificative asupra bugetului public, drepturilor cetatenesti, si intereselor nationale de politica externa” se arata in raportul SRI prezentat de Antena 3.

content-image

Tagged , , , , , ,

Taxe din taxe…fac taxe

Sursa: Capital.ro

Fiscul a ales cine va face campania de educare fiscală a contribuabililor: agenţia Godmother, pentru un contract de peste 382.000 euro.

Agenţia Godmother se va ocupă în următoarele şapte luni de realizarea unei campanii de conştientizare şi educare fiscală a contribuabililor, după ce a câştigat o licitaţie organizată în acest sens de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), conform unui anunţ publicat în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP), potrivit Paginademedia.ro.

Contractul a fost adjudecat la o valoare de 1,69 milioane lei (peste 382.000 euro) şi presupune realizarea a trei tipuri de campanii: media (prinţ, radio, on-line), outdoor şi campanie directă (distribuire materiale informative: broşuri, pliante, afişe).

Obiectivul general al proiectului, conform informaţiilor din Caietul de Sarcini, îl reprezintă creşterea gradului de conformare voluntară a contribuabililor prin consolidarea civismului fiscal.

 

Tagged , , , , , , , , , ,

Fiscul nu vrea sa raspunda la cererile de informatii despre recuperarea prejudiciului din marile dosare

Sursa: Hotnews.ro

Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) nu a reusit, dupa numeroase insistente ale HotNews.ro, sa furnizeze date de interes public referitoare la recuperarea prejudiciului din dosarul ICA. Avand in vedere ca statul roman a inceput recuperarea prejudiciului de 60 de milioane de euro, un reporter HotNews.ro a intrebat in mod oficial daca Ministerul de Finante sau ANAF a incheiat un contract de inchiriere cu Antena Group pentru sediul Antena 3. Prima formulare a unei solicitarii in baza legii 544/2001 a fost trimisa la Ministerul Finantelor Publice pe data de 28 octombrie. Dupa redirectionarea acesteia catre ANAF si numeroase apeluri telefonice, reporterul HotNews nu a primit  raspunsul la o chestiune simpla, de interes public.

Pe 14 noiembrie, HotNews.ro a trimis o a doua solicitare la Ministerul Finantelor, precizand ca in baza legii 544/2001, institutia trebuia sa raspunda in termen de 10 zile.

Dupa 3 zile, pe 17 noiebrie 2014, Ministerul Finantelor ne comunica faptul ca solicitarea “a fost redirectionata spre competenta solutionare a Agentiei Nationale de Administratie Fiscala” si ca “raspunsul va fi comunicat indata ce ne va parveni”.

Marti, 2 decembrie 2014, reporterul HotNews a sunat atat la Ministerul Finantelor, cat si la ANAF. In prima faza, persoana de contact de la finante a spus ca solicitarea noastra intra in competenta ANAF, astfel ca orice intrebare si plangere trebuie adresata institutiei in cauza.

La primul apel, reprezentantul ANAF, dupa ce a gasit solicitarea HotNews in baza de date, a afirmat ca va incerca sa o solutioneze in aceeasi zi, mentionand ca va reveni cu un telefon. Dupa mai mult de 5 ore, avand in vedere ca nu a mai fost contactat de catre cei de la ANAF, reporterul HotNews.ro a revenit cu un apel telefonic. Si de aceasta data, un posibil raspuns a fost amanat pentru miercuri.

Miercuri, 3 decembrie, am revenit cu un telefon la ANAF deoarece nu am fost contactati de nicio persoana din cadrul institutiei referitor la problema solicitarii noastre.

De aceasta data, reprezentantul Agentiei Nationale de Administratie Fiscala a spus ca nu a primit niciun raspuns si ca “nu stie cat mai dureaza”, precizand ca este posibil ca pentru aflarea informatiilor cerute sa fie necesare “semnaturi de la director”.

In plus, HotNews.ro a trimis, pe data de 27 noiembrie 2014,  8 solicitari in baza legii 544/2001 referitoare la recuperarea prejudiciului in cazurile lui Sorin Apostu (fost primar al Clujului, prejudiciu de 272.858,70 lei), Adrian si Dana Nastase (prejudiciu 1.824.303 lei), Antonie Solomon (fost primar al Craiovei, prejudiciu 50.000 de euro), Catalin Voicu (prejudiciu 200.000 de euro si 119.000 lei), Dan Pasat (fost deputat, prejudiciu 1.836.608,  lei) si al lui Dumitru Boriga (fost primar al municipiului Targoviste, prejudiciu 95.000 de euro).

Desi a trecut mai mult de o luna de la prima solicitare trimisa, reporterul HotNews.ro nu a primit momentan niciun raspuns de la ANAF.

In cadrul dezbaterii “Confiscarea Extinsa: Cat recuperam?”, organizata de Expert Forum, reporterul HotNews.ro l-a intrebat pe reprezentantul ANAF prezent de ce institutia pe care o reprezinta nu raspunde solicitarilor jurnalistilor, insa acesta a evitat sa formuleze un raspuns exact.

In timpul discutiilor s-a ridicat si aspectul “secretizarii” unor informatii, ANAF raspunzand la un moment dat unor solicitari adresate de mass media in legatura cu recuperarea prejudiciului in cazul ICA – Dan Voiculescu precizand ca informatiile sunt supuse secretului fiscal.

Intrebata daca procedurile sunt secretizate in acest dosar, dar si in altele in care este vorba de recuperari de prejudiciu, reprezentanta ANAF a afirmat ca “unele da, unele nu”.

Daniel Morar a afirmat ca in acest caz nu exista motive de secretizare , precizand ca ceea ce se intampla la ANAF “nu e scuzabil”.

Dezbaterea “Confiscarea Extinsa: Cat recuperam?” a evidentiat faptul ca lipsa eforturilor din partea ANAF a facut ca rata de de punere in executare a deciziilor judecatoresti definitive este una scazuta, in jur de 5-8%.

Potrivit unei analize statistice realizate de Expert Forum, “rata scazuta a punerii in executare a deciziilor judecatoresti de catre ANAF e un motiv de ingrijorare pentru toata lumea”.

Tagged , , , ,