Tag Archives: mihai craiu ceo

Halucinant! De ce vor parlamentarii constănţeni pensii speciale: Banias plânge după cartea de muncă, Vasiliev nu se simte respectat de popor !?!

Sursa: Dobrogea Tv

Dorm la propriu în fotoliile confortabile de parlamentari, au secretare şi maşini la scară, dar nu mişcă un deget atunci când poporul are nevoie de ei. Din ce în ce mai mulţi au probleme cu legea şi se ascund în spatele imunităţii atunci când trebuie să meargă la puşcărie. Ei bine, dacă toate acestea nu erau de ajuns, au tupeul maxim să îşi voteze singuri pensii speciale. Urmăriţi mai jos declaraţiile halucinante a doi parlamentari constănţeni despre motivele care au stat la baza iniţiativei pentru pensile speciale, făcute la Dobrogea TV

Mircea-Banias

Senator Mircea Banias: „Parlamentarii nu sunt angajaţi cu contract de muncă, nu beneficiază de o serie de drepturi pe care orice salariat le are aşa că nu cre ca este o iniţiativă care excede unui situaţii de normalitate”.

 

 

 

 

192311 16 vasiliev 3.jpg_t

Senatorul Marian Vasiliev: „Este o contrabalansare a terfelirii la care este supus în momentul ăsta Parlamentul, ca o formă minimă de respect…. Daca am ajuns să terfelim Senatul şi să spunem că este un senat penal format din infractori să ducem până la capat atunci, aşa să fie macar ca o compensare la ceea ce se suporta în momentul de faţă

 

 

 

Primul dintre aceştia se află la al doilea mandat de senator, dar nu se poate lăuda cu nimic spectaculos. Fost ofiţer de marină civilă, a lucrat la defuncta companie maritimă Romline, unde a fost director în perioada 1999- 2000, ani în care Romline era doar o amintirea a fostei flote de stat. În 2011 a întra pe mâna DNA. La acea dată procurorii anticorupţie au descoperit în portul Constanţa – Agigea o adevărată caracatiţă care încerca să controleze instituţiile statului. În cazul senatorului Mircea Banias, procurorii au dispus măsura preventivă a obligării de a nu părăsi ţara pe un termen de 30 de zile. În sarcina acestuia s-au reţinut infracţiunile de aderare la un grup infracţional organizat, trafic de influenţă şi instigare la delapidare.

dna

„În perioada mai 2010 – martie 2011, la nivelul autorităţilor vamale şi portuare din Municipiul Constanţa, s-a constituit un grup infracţional organizat ce are scopul de a controla instituţiile Statului Român cu atribuţii în activităţile de import – export de mărfuri prin birourile vamale de pe raza Direcţiei Regionale de Accize şi Operaţiuni Vamale (D.R.A.O.V.) Constanţa, dar şi din Municipiul Bucureşti. Grupul infracţional include un important număr de persoane, între care oameni politici deţinători ai unor importante funcţii de stat (cum ar fi cea de Senator în Parlamentul României sau de secretar general al M.A.I.), persoane cu funcţii de conducere din sistemul vamal, lucrători vamali cu diferite grade profesionale, comisionari vamali, intermediari vamali, oameni de afaceri implicaţi în activitatea de import-export de mărfuri, persoane fizice beneficiare curente a mărfurilor importate în România şi transportatori”, au arătat procurorii. Până la urmă a scăpat basma curată, dar acum vrea şi pensie.

Senatorul Marian Vasiliev se află la primul mandat în parlament, dar a schimbat macazul în politică. După ce a ieşit demnitar pe listele PP- DD, s-a mutat în tabăra UNPR. Motivul: nu s-a mai înţeles cu Dan Diaconescu

Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Analfabetul penal Costel Bobic si militianul MIhai Tanjala

Tagged , , , , , , , ,

Exclusiv, document DNA: 3,5 milioane de euro mita pentru Alina Bica! Plus: Tender, Dragnea, Cocos, Buzaianu si multi, multi altii

Sursa: Robert Turcescu

In aceasta postare veti gasi publicate INTEGRAL si in PREMIERA cele 23 de pagini dintr-o “Ordonanta de disjungere a cauzei” din dosarul Bica. Probabil ca numai un naiv isi  inchipuia ca la un asemenea nivel, de procuror-sef DIICOT, cum era Alina Bica, putea fi vorba doar de “cazul ANRP”. Mai toti banuiam ca daca s-a ajuns la o astfel de speta trebuie sa mai fie si altele, mai mici sau mai mari. E rolul Justitiei sa decida daca faptele consemnate in acest document de 23 de pagini constituie infractiuni, daca pot fi probate si daca trebuie pedepsite de judecatori. Rolul meu, ca jurnalist, se opreste la a servi interesul public. Iar interesul public fata de cele consemnate in acest document, veti vedea, e enorm. Daca numai o parte din cele scrise de procurori se dovedesc a fi reale, atunci avem de-a face cu devoalarea unui sistem putred, cangrenat, subordonat  unei singure comenzi: bani, bani, cit mai multi bani! Si, dupa cum veti putea citi, toti si toate au un pret. Chiar si cind vine vorba de oameni din Parchetul General.

Pentru a va ajuta sa intelegeti mai usor si mai repede despre ce este vorba in cele 23 de pagini publicate la sfirsitul articolului, am facut un rezumat al celor mai “spectaculoase” informatii. Va recomand insa, cu tarie, sa le cititi pe toate. Veti vedea ca merita!

Cazul Bica-Tender

Procurorii consemneaza la pagina 2 cazul “Bica-Tender-Mihailescu”. OvidiuTender era judecat intr-un dosar al carui rechizitoriu fusese intocmit chiar de Alina Bica. Pentru a avea sansa unei solutii favorabile, noteaza procurorii, Tender a apelat la un anume Florin Ionut Mihailescu, devenit consilier al Alinei Bica siangajat totodata la SC PROSPECTIUNI SA, firma lui Tender. Avocatii omului de afaceri au trimis prin Mihailescu acte care sa fie consultate de Alina Bica, cerindu-i sprijinul pentru formularea unei aparari favorabile. In documentul pe care il puteti citi mai jos, procurorii afirma ca Mihailescu si Bica au dobindit in schimbul sprijinului acordat lui Ovidiu Tender bunuri imobile (teren). In plus, Florin Ionut Mihailescu, ca angajat la SC PROSPECTIUNI SA, incasa si diferite sume de bani pe un card.

Bica crop 1

Cazul Bica-Ioan Niculae-Liviu Dragnea

La pagina 3 a documentului se vorbeste despre cazul afaceristului-inculpat Ioan Niculae care a apelat la Liviu Dragnea sa-l ajute cu o interventie la procurorul-sef DIICOT, Alina Bica, pentru solutionarea favorabila a dosarului sau. In fapt, solicitarea lui Niculae era legata de tergiversarea solutionarii dosarului pina la aparitia prescriptiei. Bica, se arata in document, a intervenit la nivelul procurorului de caz cerindu-i acestuia sa opreasca investigatiile pe care le derulain legatura cu utilizatorul unui numar de telefon pe care il folosea Liviu Dragnea. Rasplata: 3,5 milioane de euro pe care Niculae i le-a oferit Alinei Bica la pachet cu promisiunea facuta impreuna cu Liviu Dragnea ca o vor sprijini sa ajunga Procuror General.

Bica crop 2

Cazul Bica-Cocos

In paginile urmatoare ale documentului se vorbeste despre deja “celebra” afacere de la ANRP (Dorin Cocos- Gheorghe “Stelu”Stelian- Crinuta Dumitrean s.a) unde Alina Bica era membru al Comisiei pentru Stabilirea Despagubirilor, ca reprezentant al Ministerului Justitiei. O parte din actiunile obtinute la Fondul Proprietatea in urma acestei afaceri, noteaza procurorii, “au fost tranzactionate, iar o parte din din bani au fost directionati catre membrii familiei Cocos (Cocos Dorin, Cocos Alin si Udrea Elena Gabriela)”. Pentru serviciile aduse cauzei, Alina Bica a primit, “fara a plati contravaloarea, o cota parte dintr-un teren situat la Snagov, in suprafata de 4425 de metri patrati, apartinind numitei Chiriac Olguta”, se arata in documentul citat. Olguta Chiriac, noteaza procurorii este fosta sotie a lui Dorin Cocos si mama lui Alin Cocos. Tranzactia imobiliara a fost realizata prin interpusi.

Bica crop 3

Cazul DIICOT-ANAF- Constantin Marius Stoica

La pagina 11 a documentului citat se vorbeste despre omul de afaceri Constantin Marius Stoica si incercarile acestuia de a interveni la nivelul conducerii ANAF pentru a obtine o solutie favorabila intr-un dosar sau declinarea spetei catre DIICOT acolo unde avea posibilitatea sa realizeze trafic de influenta asupra Alinei Bica prin intermediul consilierului acesteia, Florentin Ionut Mihailescu. Procurorii noteaza ca in mai 2013, Stoica a intervenit si la seful ANAF, Serban Pop, in scopul de a scoate de pe piata firma concurenta Sensiblu, dar si la directorul general adjunct al Directiei de Administrare Fiscala a Marilor Contribuabili, Nicusor Adrian Nica, in scopul scoaterii de pe piata a unei alte firme concurente, numita Syco. Stoica voia ca ANAF sa declanseze controale fiscale la aceste firme concurente in scopul eliminarii lor de pe piata.

Bica crop 4

 

Cazul DIICOT- Buzaianu- Energy Holding

In paginile urmatoare apare numele omului de afaceri Bogdan Buzaianu care avea nevoie de un document emis de DIICOT pentru a fi depus intr-o cauza aflata pe rolul instantei. Buzaianu, noteaza procurorii, a obtinut acest document cu sprijinul unui anume Mihail Udroiu, alt consilier al Alinei Bica. Pentru serviciile aduse, Udroiu a fost ofertat cu o excursie in Dubai. De asemenea, noteaza procurorii, “au rezultat indicii infractionale privind traficarea si cumpararea influentei pentru solutionarea favorabila a unor contracte din domeniul sistemului de aparare, ordine publica si siguranta nationala si solutionarea favorabila a unor dosare in care era implicata firma Energy Holding si alte firme apartinind numitului Buzaianu Bogdan Nicolae sau in raport cu care acest avea interes, aflate pe rolul Tribunalului Bucuresti”. In document se vorbeste despre mai multepersoane care “foloseau telefoane cu cartele oferite de Buzaianu si intilniri conspirate pentru reusitele infractionale”.

Bica crop 5

Mai jos, puteti citi integral documentul de 23 de pagini semnat de procurorul sef de sectie Gheorghe Popovici si procurorul sef-adjunct Danut Volintiru, ambii de la DNA. Veti gasi numeroase detalii, in special legate de felul in care era organizata si functiona reteaua Bica, dar si despre piramida relationala din jurul afacerilor de la ANRP.

Bica 1Bica 2Bica 3Bica 4Bica 5Bica 6Bica 7Bica 8Bica 9Bica 10Bica 11Bica 12Bica 13Bica 14Bica 15Bica 16Bica 17Bica 18Bica 19Bica 20Bica 21Bica 22Bica 23

Tagged , , , , , , , , , , , , ,

Laura Codruța Kovesi are „pagină specială” de Facebook: „L-am sunat pe Ponta să-l întreb de ce îmi diminuează bugetul. M-a întrebat de ce i-am diminuat partidul. Touche!”

Activitatea intensă din ultimele săptămâni a procurorilor Direcției Naționale Anticorupție a inspirat câțiva internauți să creeze o pagină specială de Facebook dedicată Laurei Codruța Kovesi, șefa DNA, care a băgat spaima în marii baroni ai țării.

Laura CK urcă pe scenă, între 2 arestări, ca să ne povestească despre activitatea de instrumentat cazuri”, se arată în descrierea paginii.

Postările ironice sunt adresate marilor politicieni ai țării, care n-au reușit să scape de pe urma justiției.

L-am sunat pe Ponta să-l întreb de ce îmi diminuează bugetul. M-a întrebat de ce i-am diminuat partidul. Touche!”, „Lui Patriciu îi e frică de mine și acum” sau „I-am transmis lui Radu Mazăre să nu-și facă griji pentru parada de anul viitor, că o să îi trimit eu mascații”, sunt doar câteva dintre postările care fac furori pe internet.

Foto: facebook.com/pages/Laura-CK

Sursa: B1TV

Tagged , , , , ,

FĂȚĂRNICIA FAȚĂ DE DIASPORA: UDREA ȘI INIȚIATORII DIN PMP NU AU VOTAT LEGEA VOTULUI PRIN CORESPONDENȚĂ. VEZI CE SPUN !

„Vor să voteze, lăsați-i să voteze!” au strigat românii din țară la amplele mitinguri organizate în marile orașe pentru ca diaspora să voteze măcar în turul al doilea. Ponta și guvernul PSD au refuzat acest drept românilor.

După turul al doilea toți politicieni s-au împăunat că vor face și vor drege pentru ca românii să voteze și în străinătate. În Parlament se afla deja un proiect de lege „privind exercitarea prin corespondenţă a dreptului de vot de către alegătorii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate” inițiat de deputații PMP Clement Negruț, Eugen Tomac, Mihaela Stoica și Valerian Vreme (între timp autosuspendat din PMP pentru inculparea sa în dosarul Microsoft). Respins de Senat, nesusținut de Guvern dar cu aviz pozitiv de la Consiliul Legislativ proiectul de lege a intrat pe ordinea de zi în urmă cu două zile. Și ce să vezi?

Niciunul dintre inițiatori nu și-a votat proiectul. Elena Udrea care demonstrativ s-a dus la Paris să voteze, nici măcar nu a fost prezentă la vot. Înțelegem că a avut și altă treabă la Paris în ziua aia de a meritat efortul să stea la coadă dar să-și miște mâna până la Parlament să voteze n-a meritat? Negruț a stat în Cameră și a votat până la ora 13.01.

Legea cu votul prin corespondență s-a votat la ora 13.23. Tomac spune că era plecat în terioriu, în colegiul pe care-l reprezintă și spune că nu știa că se va pune pe ordinea de zi, Mihaela Stoica n-a fost prezentă la Cameră din cauza unor probleme personale iar Vreme(suspendat din PMP) s-a abținut la vot la fel ca și deputații PNL-PDL și unii minoritari.

Așadar din toți deputații PMP a fost prezent doar Daniel Geantă care a votat împotriva votului prin corespondență. În fotografie puteți vedea cum a votat Geantă (DA, pentru că s-a votat respingerea proiectului) și că Tomac și Udrea nu au fost prezenți.

Cu nesimțirea care-o caracterizează, Elena Udrea a postat un mesaj pe facebook care dovedește că ea, în mediocritatea ei, crede că românii chiar sunt proști, ea fiind singura deșteaptă: ea acuză alianța PSD-PNL care limitează drepturile cetățenilor prin respingerea proiectului PMP, că PSD și PNL sunt două fețe ale aceleiași monede și plagiindu-l pe Iohannis, că PMP face altfel de politică. Deci să recapitulăm politica „altfel” a PMP: un singur deputat PMP prezent la vot care votează împotriva proiectului. Deci hoața strigă hoții. Oare Udrea chiar și-a închipuit că nimeni nu o să verifice cum au votat PMP-iștii? Că toți românii sunt proști? Că au uitat cine este ea de fapt? Haida-de!

Tagged , , , , ,

Demisia lui Viorel Sima de la FRBox devoaleaza starea reala a boxului romanesc

Sursa: Viorel Sima

“Va pup pe toti si va urez succes!

Azi, am plecat ca un prost din spital sa incerc ca de obicei marea cu sarea la BF. Am primit insa ca de obicei scuipatii cuveniti.

Presedintele, oameni din jurul presedintelui mi-au spus sa plec! Bă mai mult, încercam sa spun o soluție concretă pentru redresarea financiară si nu eram lăsat sa spun. La punctul asta din pacate nimeni nu a propus nimic viabil. Am fost foarte suparat si cand am ajuns la spital am costatat ca glicemia o luase razna! De ce sa ma enervez cand si asa mi-am facut destul rau (sunt varza cu sănătatea pt ca m-am neglijat!). Sunt oameni care stiu sa conducă si sigur o vor dovedi. Daca tot eu sunt raul boxului românesc, am decis sa imi fac un mare bine si sa plec. Presedintele are timp sa găsească pe cineva care sa fie secretar general.

Eu stiu doar vreo trei oameni carora le-a promis in ultimul timp postul meu. Va pup pe toti si va urez bafta! Vreau sa mulțumesc multor oameni din box care m-au susținut. Unora care m-au si sunat sau care mi-au dat mesaje in seara asta! Pentru sănătatea mea e mai bine sa plec! Voi rămâne Supervizor AOB/APB/WSB si din aceasta postura o sa incerc sa ajut boxul românesc.

Daca o alta echipa va veni la FRB, poate ca ma voi alătura ei! Încet, încet, pleacă toti cei noi care au venit! Poate ca o da de gandit acest lucru! In încheiere o sa imi cer scuze celor pe care i-am suparat! Am fost un prost si am crezut ca putem construi ceva frumos pentru box! Va pup pe toti si va urez succes! Nu aveti o misiune ușoară dar poate ca Dumnezeu ne va ajuta!

P.S. O sa va rog sa nu-mi cereti sa comentez alte viitoare posturi sau reacții. Sunt destul de bolnav ca sa nu imi mai fac rau sa citesc, sa raspund. Am nevoie de liniște! Mulțumesc pentru intelegere!”

Tagged , , , , , , ,

Directorul ziarului Puterea suspendat pentru ca a publicat “Schema fraudei EADS”

Jurnalistul Mihai Pâlşu a declarat, în exclusivitate pentru Naşul TV, că nu a încălcat în niciun fel codul deontologic atunci când a redactat ancheta referitoare la dosarul EADS, anchetă pe care a publicat-o în cotidianul Puterea şi care i-a adus drept “mulţumire” din partea şefilor, suspendarea din funcţia de director al publicaţiei.

Factorii de decizie au luat hotărât să-l suspende pe jurnalistul Mihai Pâlşu din funcţia de director editorial al cotidianului Puterea sunt Adrian Thiess, proprietarul mărcii Puterea, şi patronii societăţii comerciale care editează ziarul: Gabi Bleandă şi Georgian Puiu. “De 25 de ani de zile, sunt jurnalist şi înţeleg foarte bine importanţa unei anchete şi daunele pe care ea le poate produce. De aceea, îi invit pe toţi cei care au furat de la stat în Escrocheria EADS, în frunte cu fostul premier Adrian Năstase şi foştii şi actualii miniştri Ioan Rus, Gabriel Oprea, Vasile Blaga, Cristian David şi Dan Nica, să-şi ceară scuze public şi să se retragă definitiv din viaţa politică. Ar fi un act de onoare!”, subliniază jurnalistul Mihai Pâlşu în comunicatul trimis redacţiei Naşul.

Comunicat Mihai Pâlşu

Astăzi, 10 decembrie 2014, am oferit românilor, de ziua mea de naştere, un cadou jurnalistic unic: “Schema fraudei EADS”. Din poziţia de director editorial al cotidianului naţional PUTEREA, am publicat o anchetă bine documentată care nu încalcă în nici un fel codul deontologic. Informaţiile publicate de mine, şi care ne arată imensul jaf comis din bani publici de către anumiţi miniştri ai Guvernului României în Afacerea EADS, vor fi confirmate de Procuratura din Munchen şi de DNA.

Tot astăzi, de ziua mea de naştere, în urma anchetei “Schema fraudei EADS”, patronii ziarului PUTEREA mi-au oferit, la rândul lor, un “cadou”: m-au suspendat din funcţia de director editorial. Conform contractului pe care îl am, patronii au acest drept. Nu voi comenta niciodată deciziile patronilor publicaţiei. Vă las vouă, stimaţi cititori, plăcerea de a trage concluzii pertinente!

De 25 de ani de zile, sunt jurnalist şi înţeleg foarte bine importanţa unei anchete şi daunele pe care ea le poate produce. De aceea, îi invit pe toţi cei care au furat de la stat în Escrocheria EADS, în frunte cu fostul premier Adrian Năstase şi foştii şi actualii miniştri Ioan Rus, Gabriel Oprea, Vasile Blaga, Cristian David şi Dan Nica, să-şi ceară scuze public şi să se retragă definitiv din viaţa politică. Ar fi un act de onoare!

Le mulţumesc celor care au ţinut să-mi transmită mesaje de susţinere, sau de confirmare, în urma publicării anchetei “Schema fraudei EADS”.

Pe toţi cei implicaţi în Escrocheria EADS, îi anunţ pe acestă cale că bulgărele de zăpadă a luat-o la vale şi nu mai poate fi oprit. Personal, am în pregătire episoadele 2 şi 3 ale acestei anchete, cu un subiect atât de arzător încât unora le produce insomnii şi atacuri de panică. Am să prezint opiniei publice informaţii reale, aşa cum am făcut-o şi până acum în acestă anchetă, şi în altele ce au fost confirmate de DIICOT sau DNA.
Vă mulţumesc tuturor pentru suportul acordat, dar şi pentru cadouri, indiferent de natura lor.

Mihai Pâlşu
Jurnalist PUTEREA

P.S. Mulţumesc, în special, realizatorului Radu Moraru, NAŞUL TV, pentru faptul că mi-a permis să prezint şi “pe sticlă” ancheta jurnalistică “Schema fraudei EADS”.

După dezvăluirile făcute de jurnalistul Mihai Pâlşu în cotidianul Puterea şi la Naşul TV, publisherul si deţinătorul brand-ului Puterea a decis să-l suspende pe ziarist din funcţia de director al cotidianului “până la prezentarea probelor care pot justifica acuzaţiile emise sau până când organele de justiţie vor proba indirect cele susţinute”.

Vă prezentăm mai joc comunicatul publicat în Puterea:

“Publisherul si deţinătorul brand-ului Puterea nu susţin ipotezele, judecăţile si concluziile emise de jurnalistul Mihai Pâlşu in articolul „EXCLUSIV! Schema Fraudei EADS. Manevrele lui Oprea, mita lui Nica, vedeţi cine a negociat cu Lagardere, frăţia Ţiriac-Zetche-Zoller…” publicat la data de zece decembrie ac.

Publisherul şi deţinătorul brand-ului Puterea se delimitează de articolul domnului Mihai Pâlşu deoarece nu conţine probe relevante ideilor susţinute şi aduce atingere codului deontologic.

Ca urmare a acestui incident, domnul Mihai Pâlşu a fost suspendat din funcţia de director al cotidianului Puterea până la prezentarea probelor care pot justifica acuzaţiile emise sau până când organele de justiţie vor proba indirect cele susţinute”

Tagged , , ,

Cad capete pe bursa: Dragos Bilteanu si Najib El Lakis au fost arestati

Seful SIF Banat-Crisana, Dragos Bilteanu (foto), si Najib El Lakis, membru in Consiliul de Administratie al societatii, au fost arestati preventiv, in dosarul privind manipularea pietei de capital si delapidarea societatilor de investitii financiare, alte trei persoane fiind cercetate sub control judiciar.

a emis mandate de arestare preventiva pentru 30 de zile pentru , presedinte al Consiliului si director general al SIF Banat-Crisana si Najib El Lakis, membru in Consiliul de Administratie al SIF Banat-Crisana.

De asemenea, instanta a decis cercetarea sub control judiciar a celorlalte trei persoane care fusesera retinute in acest dosar – Adrian Victor Prodan, avocatul Nicolae Mergeani, membri in Consiliul Reprezentantilor Actionarilor si Stere Gardan. Decizia Tribunalului Bucuresti nu este definitiva, putand fi contestata la Curtea de Apel Timis.

Dragos Bilteanu – presedinte al Consiliului si director general al SIF Banat-Crisana, Najib El Lakis – membru in Consiliul de Administratie al SIF Banat-Crisana, Adrian Victor Prodan, avocatul Nicolae Mergeani, membri in Consiliului Reprezentantilor Actionarilor SIF Muntenia, si Stere Gardan fusesera retinuti de procurorii , care au audiat, in acest caz, 25 de persoane suspectate ca ar fi delapidat patrimoniul SIF Banat-Crisana (SIF1) si SIF Muntenia (SIF4), de unde au transferat bani prin intermediul unor offshore-uri, dar si ca s-ar fi implicat in operatiuni de manipulare a pietei de capital.

Printre cei audiati a fost si tatal lui Dragos Bilteanu, Gheorghe Bilteanu, membru in Consiliul de Administratie al SIF Muntenia. In timpul audierilor, lui Gheorghe Bilteanu i s-a facut rau, la sediul DIICOT fiind chemata o ambulanta pentru a-i acorda ingrijiri medicale.

Cele 25 de persoane au fost audiate dupa ce procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) au facut, luni, 31 de perchezitii in Bucuresti, Ilfov si Arad.

Potrivit DIICOT, in perioada 2012-2014, membrii gruparii au constituit un grup infractional care urmarea obtinerea de sume de bani de la SIF Banat Crisana SA si SIF Muntenia SA Bucuresti, prin delapidarea acestora (in modalitatea insusirii/traficarii). Ulterior, banii au fost transferati prin intermediul mai multor offshore-uri, controlate tot de catre membrii grupului in mod direct sau prin persoane interpuse, in vederea reciclarii, pentru a ascunde provenienta acestora.

“In acest scop, acestia au folosit persoane juridice nerezidente, precum si persoane juridice de nationalitate romana, la care asociati au fost avocati care au detinut pentru acestia actiunile SIF 1, asigurandu-le sustragerea de la o eventuala decizie de concertare in conditiile art. 2861 din Legea 297/2004, precum si disimularea originii ilicite a sumelor de bani, obtinute prin delapidare”, a precizat DIICOT, intr-un comunicat de presa.

De asemenea, exista suspiciuni ca membrii gruparii s-au implicat si in operatiuni de manipulare a pietei de capital, prin realizarea mai multor tranzactii in datele de 12, 13 si 16 septembrie 2013, in cadrul Bursei de Valori Bucuresti.

Anchetatorii spun ca mecanismele bursiere au fost grav afectate, intrucat operatiunile au vizat majorarea artificiala a pretului actiunilor SIF Banat – Crisana SA pana la un nivel semnificativ mai mare decat cel de pe piata principala, dand astfel semnale false cu privire la cererea si pretul instrumentelor financiare, pentru ca, dupa operatiunile de pe piata “deal”, pretul actiunilor in cauza sa revina la nivelurile initiale.

Beneficiarii acestor operatiuni ar fi fost liderii gruparii, care si-au consolidat pozitia in interiorul SIF Banat Crisana SA, prin detinerile directe/indirecte peste limita impusa de art. 2861 din Legea 297/2004.

Vicepresedintele responsabil de la Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), Mircea Ursache, a declarat pentru MEDIAFAX ca ASF a sesizat autoritatile in legatura cu anumite tranzactii derulate in septembrie 2013 cu actiunile SIF Banat-Crisana. “ASF nu este abilitata sa incadreze infractiunea de abuz de piata si manipulare. Doar face supravegherea si sesizeaza organele competente”, a spune el.

SIF Muntenia nu a fost implicata in tranzactiile cu din septembrie care au facut obiectul sesizarii sinitiate de ASF, insa actiunile societati au fost suspendate de la tranzactionare pentru ca SAI Muntenia controlata de SIF Banat-Crisana, dar si ca urmare a impactului mediatic al informatiei, a adaugat Ursache. Actiunile de delapidare investigate de DIICOT la SIF Banat-Crisana si SIF Muntenia au avut loc in 2012 si nu au fost investigate de ASF, a mentionat Ursache.

“Noi nu investigam politica investitionala (a companiilor listate, n.r.)”, a mai spus vicepresedintele ASF.

In sedinta de 13 septembrie 2013 (vineri) actiunile SIF Banat-Crisana au sarit cu peste 12% chiar in ultimele secunde de tranzactionare, pe cel mai mare rulaj din sase luni. In cea mai mare parte a sedintei actiunile SIF Banat-Crisana au fost pe crestere usoara, iar volumele au fost reduse.

In total, in sedinta respectiva au fost realizate 316 operatiuni cu actiunile SIF Banat-Crisana, in valoare cumulata de 4,6 milioane lei. Volumul de titluri transferate reprezenta 0,78% din actiunile SIF Banat-Crisana. In urmatoarea sedinta, din 16 septembrie 2013 (luni) actiunile SIF Banat-Crisana au scazut cu 5%, iar prin doua deal-uri au fost transferate peste 6% din titlurile societatii de investitii financiare.

Cu putin inainte de inchiderea sedintei, au fost realizate doua deal-uri cu actiuni reprezentand cumulat 6,27% din actiunile SIF Banat-Crisana, pentru 45,4 milioane lei (10,2 milioane euro). Titlurile au fost transferate la 1,32 lei/actiune, pret cu 13,89% peste inchiderea de vineri.

Avand in vedere pretul la care au fost realizate deal-urile luni si cresterea de la finalul sedintei de vineri, este posibil ca evolutia din sedinta de vineri sa fi fost determinata de unul dintre investitorii implicati in deal-uri. Astfel, unul dintre acesti investitori ar fi ridicat cotatia vineri, intrucat pretul era prea mic fata de cel la care urmau sa fie realizate deal-urile.

Pretul la care au fost efectuate deal-urile a fost cu 28% peste ultima cotatie din sedinta de joi, de 1,031 lei/unitate, iar pe piata tranzactiilor negociate pretul nu poate varia mai mult cu 15% fata de cotatia anterioara din piata principala. Astfel, pentru a realiza deal-urile la 1,32 lei/actiune, pretul din piata principala a fost ridicat vineri cu peste 12%, iar luni deal-urile au fost efectuate la un pret cu aproape 14% peste cotatia de vineri.

ASF a stabilit la inceputul lunii martie a acestui an ca Dragos Bilteanu – presedinte al Consiliului si director general al SIF Banat-Crisana, omul de afaceri libanez Najib El Lakis si Romenergo, actioneaza concertat si detin 11,72% din actiunile SIF Banat-Crisana si i-a obligat sa vanda 6,72% din titluri, pentru a nu depasi pragul de detinere de 5% prevazut de legislatia pietei de capital.

SIF Banat-Crisana a anuntat in luna octombrie ca ASF a ridicat suspendarea unor drepturi de vot in cazul grupului format de Dragos Bilteanu, El Lakis Najib si companiile Romenergo, Smalling si Gardner (inregistrate in Cipru), prezumate ca ar actiona concertat.

Ali H. Lakis, fiului lui El Lakis Najib, a demisionat vineri din functia de membru neexecutiv in Consiliului de Administratie al SIF Banat-Crisana. Potrivit ASF, Ali H. Lakis ar fi fost implicat in actiunea concertata de la SIF Banat-Crisana.

Astfel, societatile cipriote Smalling Limited si Gardner Limited au cumparat actiuni SIF Banat-Crisana cu bani imprumutati de la firma Cahuita Limited. Beneficiarul real al firmei Cahuita Lmited era la momentul respectiv Ali H. Lakis. SIF Banat-Crisana controleaza pachetul majoritar de actiuni la SAI Muntenia, societatea care administreaza SIF Muntenia.

SIF Banat-Crisana este condusa de Dragos Bilteanu – presedinte al Consiliului si director general. Din Consiliul de Administratie mai fac parte Stefan Dumitru – vicepresedinte, Ion Stancu, Adrian Petreanu, Valentin Chiser si Najib El Lakis. Conducerea executiva a SIF Banat-Crisana este asigurata tot de Bilteanu, alaturi de Gabriela Grigore, director general adjunct – operatiuni, si de Teodora Sferdian, director general adjunct – dezvoltare.

La SIF Muntenia, Consiliul Reprezentantilor Actionarilor este condus de Marius Pantea – presedinte si de Andrei Diaconescu – vicepresedinte. Din Consiliu fac parte si Iulian Aursulesei, Gheorghe Bilteanu, Sergiu Busila, Emil Cazan, Daniel Florian Miron, Adrian Victor Prodan, Petre Pavel Szel si Vicentiu Octavian Zorzolan.

SAI Muntenia, administratorul SIF Muntenia, este condusa de Gabriel Filimon – director general, Gheorghe Danut Porumb – director si Danut Florin Buzatu – director. Consiliul de Administratie al SAI Muntenia este format din Gheorghe-Danut Porumb – presedinte al Consiliului de Administratie, Danut Florin Buzatu – vicepresedinte al Consiliului de Administratie, Florica Trandafir – membru, Mariana Dinu – membru si Sorin Florian Boldi – membru.

Sursa: www.wall-street.ro

Tagged , , , , ,

Fratii Libanezi El Lakis-stapanii lui Dragos Balteanu suspectati de inside trading

Procurorii DIICOT au efectuat 31 de percheziţii în județele Ilfov și Arad și în București, pentru a aduna probe în legătură cu un grup infracţional suspect delapidare şi spălare de bani. La sediul DIICOT — Structura Centrala vor fi aduse la audieri 25 de persoane. S-a vizat destructurarea unei grupări infracționale organizate care a avut ca scop obținerea de sume de bani din patrimoniul SIF Banat-Crișana SA și SIF Muntenia SA București prin delapidarea acestora. Printre cei anchetaţi pentru tranzacţii ilegale de 13 milioane de euro se numără şi omul de afaceri Dragoş Bîlteanu, soţul Cristinei Rus și Gheorghe Bîltneau, socrul cântăreței.

UPDATE O ambulanţă a fost chemată la sediul DIICOT, pentru Gheorghe Bîlteanu, membru în Consiliul de Administraţie al SIF Muntenia, tatăl directorului SIF Banat, Dragoş Bîlteanu, cei doi fiind audiaţi într-un dosar privind delapidarea celor două societăţi.

Asistenţa medicală a fost solicitată după ce Gheorghe Bîlteanu a acuzat probleme legate de tensiune, notează Mediafax.

Gruparea este specializată în comiterea infracțiunilor de manipulare a pieței de capital, delapidare și spălare de bani.

“În perioada 2012—2014, membrii grupării au constituit un grup infracțional organizat ce a avut ca scop obținerea de sume de bani din patrimoniul SIF Banat-Crișana SA și SIF Muntenia SA București, prin delapidarea acestora (în modalitatea însușirii/ traficării), fonduri ce au fost transferate ulterior prin intermediul mai multor societăți nerezidente (offshore), controlate tot de către membrii grupului în mod direct sau prin persoane interpuse, în vederea reciclării, tocmai pentru a ascunde adevărata natură a provenienței acestora. În acest scop, aceștia au folosit persoane juridice nerezidente, precum și persoane juridice de naționalitate română, la care asociați au fost avocați care au deținut pentru aceștia acțiunile SIF 1, asigurându-le sustragerea de la o eventuală decizie de concertare în condițiile art. 2861 din Legea 297/ 2004, precum și disimularea originii ilicite a sumelor de bani, obținute prin delapidare”, transmite DIICOT, într-un comunicat.

DIICOT precizează că există și suspiciuni că membrii grupului infracțional organizat s-au implicat și în operațiuni de manipularea pieței de capital, prin realizarea mai multor tranzacții în datele de 12, 13 și 16 septembrie 2013 la Bursa de Valori București.

“Mecanismele bursiere au fost grav afectate, întrucât operațiunile au vizat majorarea artificială a prețului acțiunilor SIF Banat-Crișana SA până la un nivel semnificativ mai mare decât cel de pe piața principală, dând astfel semnale false cu privire la cererea și prețul instrumentelor financiare, pentru ca, după operațiunile de pe piața “deal”, prețul acțiunilor în cauză să revină la nivelurile inițiale”, se mai spune în comunicat.

Beneficiarii acestor operațiuni au fost chiar liderii grupului, care și-au consolidat poziția în interiorul SIF Banat-Crișana SA, prin deținerile directe/ indirecte peste limita impusă de prevederile legale, subliniază procurorii.

Acțiunea a fost desfășurată de procurorii DIICOT împreună cu ofițerii de poliție judiciară ai Direcției Generale de Combatere a Criminalității Organizate și cu sprijinul Jandarmeriei Române, iar suportul de specialitate a fost asigurat de către Serviciul Român de Informații.

Sursa:EVZ.ro

Tagged , , , ,

Orlando Nicoara seful Mediafax urmarit penal

Sursa: Paginademedia.ro

Procurorii de la Secția de Urmărire Penală și Criminalistică au deschis un dosar de evaziune fiscală față de Mediafax Group, anunță sursazilei.ro.Grigoruţă Roxana Dorina şi Orlando Nicoară, ambii din managementul societății, sunt de asemenea urmăriți penal.

„Pe rolul Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este înregistrat un dosar penal în care, prin ordonanţa din data de 2 decembrie 2014, procurorii au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de SC MEDIAFAX GROUP SA, Grigoruţă Roxana Dorina şi Nicoară Ilie Orlando, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală.”, arată un răspuns al Ministerului Public, pentru sursazilei.ro.

Roxana Grigoruță este președinte al CA în cadrul Alerria Management Company SA, o societate deținută de Adrian Sârbu, care este acționar majoritar la Mediafax Group.

Pe de altă parte, Orlando Nicoară conduce Mediafax Group din funcția de director general.

Tagged , , , , ,