Monthly Archives: February 2015

Penalii IT- azi Softwin

Sursa: EVZ

Președintele pare cam moale. Aud că mă citește dar nu zice și nu face nimic. O fi fost plecat și atunci m-am hotărât. Torn numai la DNA.

Consider că ne găsim într-un moment când a început o curățenie ireversibilă. Nu mai merge cu dosare uitate prin sertare și apoi de tot. În acest context fiecare dintre noi poate contribui la asanarea societății românești. Pentru un anchetator orice element are importanță și cine știe dacă nu tocmai ce găsesc eu va duce la îmbinarea unor cauze și arestarea infractorilor.

Pregătesc un material zdrobitor despre trezorierii principalelor partide. O să vă cruciți, când îl termin, mai ales că despre unul dintre ei am și elemente din familia lui.

Dar până atunci, ca să vedeți ce potențial am vă voi ”oferi” câteva milioane pe tavă. Să vedeți ce ușor se câștigă banii!

Multe ne-au mai fost date să vedem în aceste zile de pe urmă în materie de corupție și inginerii financiare, dar parcă asta le întrece pe toate. Știați că un nume celebru de pe piața IT, grupul Softwin, a plăsmuit o platformă de recunoaștere a semnăturii olografe de un anume tip care, apoi, a fost cerută la licitații exact în formatul deținut doar de Softwin? Uite de exemplu o licitație de la Institutul Național de Statistică finalizată în 2013 pentru un așa numit ”Sistem informațional național statistic” în cadrul proiectului „Îmbunătățirea capacității administrației publice de măsurare a performanțelor administrative”, cu un buget de ”numai” 4,2 milioane de euro. În caietul de sarcini se cere o platformă de recunoaștere a semnăturii olografe, care, să vezi drăcie, exista numai la grupul Softwin. Coincidență? Firma „ASCENTA IT SERVICES S.R.L.”, desprinsă din Softwin, a și câștigat licitația, firește, pentru că numai acolo se găsea miraculoasa semnătură olografă…

Dar, pentru că o coincidență nu apare niciodată singură, iată că și la Ministerul Comunicațiilor a existat o licitație pe proiectul Dezvoltarea interoperabilității bazelor de date destinate IMM-urilor”, cu un buget modest de peste un milion de euro. Iarăși, prin caietul de sarcini, se găsea o secțiune intitulată ”Autentificarea pe baza recunoașterii semnăturii olografe”.  Supriză sau nu, „ASCENTA IT SERVICES S.R.L.” câștiga în 2013 și acest contract. Trăiască semnătura olografă!

Dar, ca să revenim la Institutul Național de Statistică, Softwin a mai avut și alte dealuri subtile cu această instituție esențială pentru statul român. Pentru INS, compania a desfășurat „servicii de popularizare (inclusiv materiale auxiliare) pentru recensământul Populației și al locuințelor în anul 2011”. Nu, Softwin nu e firmă de publicitate, dar la INS merge și ca o firmă de IT să se ocupe de mediatizare, de unde a și ieșit acel recensământ de nu mai știe nimeni câți suntem. Valoarea, ceva peste un milion de euro. Având în vedere că a fost negociere fără anunț de participare, adică dat direct, a fost o afacere bună, nu credeți?

Apoi, INS a mai dăruit exact în aceeași direcție și un contract de „servicii de tipărire și distribuire instrument statistic pentru recensământul Populației și a Locuințelor în anul 2011”. Două milioane de euro și ceva, dați direct. Ce bun e statul român câteodată… Colac peste pupăză, Softwin a mai primit în condiții similare și niște „servicii de sectorizare geospațială”, tot de peste 2 milioane de euro, tot de la INS.

Dar Softwin este ancorat puternic și în dosarele, era să zic meandrele, prezentului. Consiliul Județean Prahova, aflat în centrul unor dosare DNA dintr-alea grele, s-a pricopsit și el cu o licitație câștigată de Softwin. În 2013, CJ Prahova, condus atunci de deja celebrul Mircea Cozma, ”donează” susnumitei Softwin, fără licitație, un contract de mentenanță de cinci ani, pentru “Sistemul integrat de urbanism pentru gestionarea relației cu cetățenii”, finanțat în cadrul unui program european dintr-acela complicat.  Justificarea donației de contract fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare seamănă cu cele de mai sus: respectiva mentenanță putea fi furnizată numai de un anumit ofertant ”din motive tehnice”. În rest, gestionarea relațiilor cu clienții merge perfect numai că multe din componentele portalului sunt în limba engleză. Dar acum Mircea Cozma e ocupat să gestioneze relațiile cu procurorii DNA unde dă cu subsemnatul, așa încât cetățenii din Prahova nu au decât să pună mâna să învețe engleza dacă vor să aibă de a face cu Consiliul Județean!

În fine, dacă la toate acestea adăugăm că Softwin a fost partener de bază în cadrul contractului eRomania, cel mai scump portal inutil și nefuncțional din țara noastră, mai rămâne să ne amintim celebra butadă: aici sunt banii dumneavoastră… Trebuie doar să avem răbdare, ițele banilor murdari din eRomania abia acum încep să fie descâlcite…

Tagged , , , , , , , , , , , , , ,

Udrea cal Breaz(u)

Sursa: Mediafax

Tudor Breazu ar fi intermediat primirea unei mite de aproximativ 300.000 de lei de către Elena Udrea, din care ar fi plătit pentru organizarea zilei ei de naştere la Predeal, dar şi excursii pentru ea şi Ana Maria Topoliceanu, potrivit DNA.

Tudor Breazu (Imagine: Octav Ganea/Mediafax Foto)

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) arată, în referatul privind propunerea de arestare preventivă a lui Tudor Breazu, în dosarul Gala Bute, obţinut de MEDIAFAX, că firmele care executau lucrări finanţate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului condus de Elena Udreadepindeau de “bunăvoinţa” persoanelor cu funcţii de conducere din instituţie pentru a evita intrarea în incapacitate de plată din cauza întârzierii decontărilor.

În acest context, în perioada 2010 – 2011, Tudor Breazu le-a ajutat pe Elena Udrea şi pe Ana Maria Topoliceanu, directorul Companiei Naţionale de Investiţii, să primească 300.000 de lei de la Dragoş Marius Botoroagă, administratorul SC Consmin SA, scopul mitei fiind de a asigura plata la timp a lucrărilor executate de societate în baza contractelor încheiate cu Compania Naţională de Investiţii.

După ce Compania Naţională de Investiţii făcea plăţile către firma lui Botoroagă, acesta dispunea transferul a aproximativ 10 la sută din suma încasată către Ştefan Lungu, pe atunci consilierul personal al Elenei Udrea, prin societatea controlată de acesta – Last Time Studio SRL, în baza unor contracte de consultanţă fictive, se mai arată în documentul citat.

În acest mod s-ar fi realizat cinci plăţi în valoare de 335.486 de lei, bani din care Lungu i-ar fi transferat lui Tudor Breazu, prin intermediul societăţii Ekaton Consulting SRL, în baza altor contracte de consultanţă fictive, sumele de 209.762 de lei, prin patru transferuri bancare, şi de 90.000 de lei, în numerar, spun procurorii.

O parte a acestor sume i-ar fi fost înmânate în numerar Anei Maria Topoliceanu, care le-ar fi predat Elenei Udrea, mai spun procurorii, precizând că diferenţa a fost folosită de Breazu pentru a plăti cheltuieli ale celor două.

Astfel, potrivit anchetatorilor, Breazu a achitat mai multe servicii de care ar fi beneficiat direct Elena Udrea, respectiv contravaloarea cazării pentru o vacanţă petrecută la hotelul Danai Beach Resort din Grecia, în perioada 2-5 septembrie 2011, şi costurile petrecerii organizate cu ocazia zilei de naştere a acesteia, la data de 26 decembrie 2012, la Hotelul Orizont din Predeal, în sumă de 12.999 de lei.

Sumele primite ar fi fost folosite şi pentru plata unor excursii făcute de Breazu cu Topoliceanu: la Florenţa, în perioada 19 – 22 mai 2011 (cazare 9.462 lei, plus avion 4.468 de lei), la Mykonos – Grecia, în perioada 6 – 11 iulie 2011 (cazare 16.530 de lei şi avion 9.354 de lei), şi la Paris, în perioada 30 septembrie – 4 octombrie 2011 (avion 5.406 de lei).

De asemenea, Breazu ar fi achitat deplasările lui Topoliceanu la Frankfurt, în perioada 30 noiembrie – 2 decembrie 2011 (cazare 2.283 de lei), sau ale unor membri ai familiei sale la Viena , în perioadele 24 – 28 august 2011 (cazare 4.530 de lei şi avion 5.800 de lei) şi 24 octombrie – 1 noiembrie 2011 (cazare 8.876 de lei plus avion 5.652 de lei), spun procurorii.

Anchetatorii mai notează că, din declaraţia Anei Maria Topoliceanu, rezultă că sumele primite de la SC Consmin SA ajungeau în patrimoniul Elenei Udrea.

Tudor Breazu, administratorul moşiei de la Nana a Elenei Udrea, a fost arestat preventiv în 8 februarie, de Curtea de Apel Bucureşti. Decizia nu este definitivă, contestaţia urmând să se judece la instanţa supremă.

Judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Curtea de Apel Bucureşti a arătat, în motivarea deciziei, că Tudor Breazu este un pericol concret pentru societate, chiar dacă au trecut peste trei ani de la săvârşirea faptelor de care îl acuză DNA.

Magistratul a notat, în documentul citat, că Tudor Breazu, acuzat de complicitate la luare de mită în dosarul Gala Bute, alături de ceilalţi inculpaţi, a comis fapta în mod organizat, prin crearea unui circuit financiar complex şi prin “ticluirea” de înscrisuri pentru a le da o aparenţă de legalitate, implicând mai multe societăţi comerciale şi folosind tranzacţii fictive.

Tagged , , , , , ,

Cine este milionarul necunoscut, co-titular de cont cu Viorel Hrebenciuc la banca HSBC

Sursa: Adevarul

Potrivit RISE Project, printre românii care au avut conturi secrete la banca HSBC se numără și politicianul PSD, Viorel Hrebenciuc, reținut în dosarul retrocedărilor ilegale de pădure, unde prejudiciul depășește 300 de milioane de euro.

Hrebenciuc a avut acces la un profil bancar codificat care reunește două conturi. La același profil și, implicit, la cele două conturi bancare au mai avut  acces soția lui Hrebenciuc, Letiția, fiul lor, Andrei, dar și un personaj controversat, despre care se cunosc foarte puține lucruri.

În urma unor interviuri realizate înainte ca omul de afaceri să vândă complexul de golf Lac de Verde, am avut șansa să-l cunoaștem, măcar marginal.

Deși bine cunoscut în unele cercuri, Robert Deutsch este un mister pentru publicul larg, și asta chiar dacă în primii ani de după revoluție, numele lui Deutsch a fost legat de scandalul Megapower.

Ziarul ”România Liberă” a publicat o serie de articole în care Deutsch era acuzat că ar fi implicat o companie românească de stat, IIRUC, într-o afacere în America din care statul român ar fi pierdut 12 milioane de dolari.

Deutsch a afirmat că a dat în judecată ”România Liberă” și a câștigat procesul.

Probabil cea mai vizibilă afacere a lui Robert Deutsch în România a fost complexul de golf Lac de Verde de la Breaza. Reprezentanții în România ai lui Deutsch au anunțat vânzarea complexului în 2013 către un grup de investitori chinezi.

Lac de Verde nu este singura sa investiție în România.

Deutsch a mai fondat o firmă care evalua bonitatea și capacitatea de plată a agenților comerciali pe care a vândut-o către o multinațională. De asemenea, a investit în compania de software Softnet, avându-l asociat pe profesorul Vasile Baltac.

Softnet a fost vândută în 2006 către distribuitorul de echipamente de comunicații Omnilogic.

Numele lui Robert Deutsch a fost legat de scandalul numirii Corinei Dumitrescu în funcția de minitru al Educației în 2012, în primul guvern Ponta.

CV-ul Corinei Dumitrescu (soția deputatului PSD Cristian Dumitrescu) conținea o așa-zisă ”greșeală de tehnoredactare” cum că ar fi urmat cursurile Universității americane “Sranford”. De fapt, Corina Dumitrescu a recunoscut că a fost invitată de Robert Deutsch doar să audieze prelegeri la prestigioasa universitate americană.

Robert Deutsch s-a născut în 1934, într-o familie de evrei la Timișoara, a făcut studii universitare în Rusia, a trăit la București, după care a plecat în Germania, ulterior în Elveția și s-a stabilit în America. În schimb, nu vorbește ivrit și nu a ajuns niciodată în Israel – vorbește în schimb română, germană, rusă, engleză, sârbă, maghiară.

În America, banii i-a făcut cu o companie de consultanță, printre clienții săi numărându-se fostul președinte american Ronald Reagan, pe vremea cănd era guvernatorul statului California. De asemenea, în Germania fusese conilier al viitorului cancelar Helmuth Kohl. Poate explicația nu e tocmai precisă: banii i-a făcut din conexiuni cu oameni de la cel mai înalt nivel.

Când venea la București, locuia într-un apartament de lângă Arcul de Triumf, și unde era vecin cu Mircea Malița, fost ministru al învățământului pe vremea lui Ceaușescu, și Adrian Severin, ministru de externe în cabinetul Victor Ciorbea, și ulterior europarlamentar.

RISE Project a prezentat, și va prezenta în zilele următoare numele unor personaje din politica și afacerile românești care au deținut conturi secrete în filiala băncii HSBC din Elveția.

Documentele văzute de reporterii RISE (comunitate de jurnaliști de investigație independenți) acoperă intervalul 1974-2007 și fac parte dintr-un set de mii de acte bancare care detaliază transferuri în valoare de peste 100 de miliarde de dolari și care dezvăluie numele unor criminali, evazioniști, politicieni, celebrități sau oameni de afaceri din toată lumea.

Toți aceștia au folosit serviciile băncii din țara cantoanelor, cel puțin până în anul 2007.

Tagged , , , , , , , , , , , , , ,

Merkel, Obama Meet Amid Ukraine Arms Debate

U.S. President Barack Obama and German Chancellor Angela Merkel meet in Washington on Monday amid the deepening crisis in Ukraine. Merkel is expected to brief the president on the upcoming four-way summit (BBC) in Minsk on Wednesday between French, German, Russian, and Ukrainian counterparts—the latest diplomatic effort for a peace in Ukraine. The meeting between Obama and Merkel comes as U.S. lawmakers are upping pressure on the White House to send lethal weapons to Ukraine; Merkel is staunchly opposed to arming (Reuters) Ukraine and says that only a diplomatic solution will end the conflict. The U.S. and German leaders are also expected to discuss (Deutsche Welle) ISIS, Iran, climate change, and the negotiations (FT) for a trans-Atlantic trade deal.

Analysis

“The only way to solve the Ukraine crisis is diplomatically, not militarily. Germany’s chancellor, Angela Merkel, seems to recognize that fact, as she has said Germany will not ship arms to Kiev. Her problem, however, is that she does not know how to bring the crisis to an end,” writes John Mearsheimer for the New York Times.

“There is no doubt that Merkel is under enormous pressure from the German corporate sector because they have enormous investments in Russia. But it would be the same if all of a sudden the US were confronted with a similar situation with a neighbor where you have to cut the economic ties,” Annette Heuser of the Bertelsmann Foundation told Deutsche Welle.

“A new Euro-Atlantic security architecture must be empowered to act beyond traditional ‘military’ matters and engage more broadly on economic, energy-related, and other vital issues. As long as a zero-sum mentality regarding economic integration, trade, and energy persists, distrust will deepen,” write Des Browne, Igor S. Ivanov, and Sam Nunn at Project Syndicate.

Tagged , , , , , , , ,

REMUS BORZA ÎȘI RISCĂ PRECARA LIBERTATE ÎN LICITAȚIA DE IMPLEMENTARE SAP DE LA HIDROELECTRICA

Sursa: Curentul

Ieri Înalta Curte l-a condamnat pe Remus Borza la un an de închisoare pentru conflict de interese privind 34 acte materiale. În minuta Hotărârii, judecătorul îi „atrage atenția inculpatului Borza Remus Adrian asupra dispoziţiilor art.83 din Codul penal”, adică dispozițiile privind revocarea suspendării condiţionate a executării pedepselor în cazul săvârşirii unei infracţiuni în cursul termenului de încercare. Termenul de încercare curge de ieri, 16 februarie 2015. Așadar dacă infractorul condamnat ce conduce Hidroelectrica mai săvârșește o infracțiune chiar și pedepsită cu amendă penală, se revocă măsura suspendării executării pedepsei de un an de închisoare.

De aceea ne-am gândit și noi să-i amintim lui Remus Borza de licitația de implementare SAP despre care am scris în 08 ianuarie, articol în urma căruia Remus Borza a recunoscut în interiorul unui drept la replică încălcarea legislației privind achizițiile publice.  Dar ce-a fost, a fost! E înainte de ieri deci, eventual, intră la contopire ulterior.

Însă conform unor surse bine informate Remus Borza e pe punctul de a călca pe bec în timpul termenului de încercare.

Așadar, la mult disputata licitatie de implementare SAP, pe un buget disponibil de 3,517,343 EURO alcatuit din 2,454,433 EURO PROIECT si aditional un suport tehnic pe 3 ani în valoare de 1,062,910 EURO , în data de 14 ianuarie au depus ofertele tehnice și financiare următorii:
1.    SC ERNST&YOUNG SRL (lider), ROMSYS SRL PARTENER cu o valoare de  2.454.206 EURO:
2.    SC PRODINF SOFTWARE SRL – unic ofertant – 2.275.400 EURO
3.    SC ATOS IT SOLUTIONS AN SERVICES SRL – unic ofertatnt – 2.147.342 EURO
4.    SC MASTER TECHNOLOGY SYSTEMS SRL – unic ofertant – 2.912.145,43 EURO
5.    SC ROMSOFT INTERNATIONAL SRL – lider, iQuest Tehnologies SRL partener, iar ROMSOFT SRL – tert sustinator – 1.638.905 EURO
6.    THE RED POINT SA – lider, REVITALCO MANAGEMENT&CONSULTING SRL partener – 2.544.909 EURO
7.    ASSECO SEE SRL – unic ofertant, cu ASSECO Polonia tert sustinator – 1.848.987,38 EURO
8.      SC INFORMATION BUSINESS CONSULTING SRL – lider, SC ELECTRICA SOLUZIONA SA – partener, iar INDRA tert sustinator –         1.528.172,58 EURO
9.    SC S&T ROMANIA SRL – lider, SC EASTSOFT IT si COMPUTER SHARING BUCURESTI SRL parteneri – 2.285.843 EURO
10.    SC UTI GRUP SA – Lider, SIVECO ROMANIA SA si SDC – parteneri – 2.844.110 EURO;
11.     SC MULTI DATA SOFT SRL – lider, SC LOGIKA IT SOLUTIONS SRL si MIRA TELECOM SA – parteneri – 2.243.680 EURO;

Sursele noastre ne spun că din dispoziția lui Remus Borza (și instigarea la comiterea de infracțiuni de către membrii unei comisii de licitație este tot infracțiune), toate ofertele pentru sistem informatic ERP cu instrumente de analiză managerială pentru HIDROELECTRICA SA ce sunt sub suma de 2,4 milioane de euro vor fi descalificate din start, respectiv pozițiile 2,3,5,7,8,9 și 11, rămânând în cursă doar pozițiile 1,4,6 și 10. Din aceste patru firme rămase, se va alege oferta cu prețul cel mai mic adică așa cum am previzionat cu o lună în urmă, marele câștigător va fi consorțiul ROMSYS srl cu lider ERNST & YOUNG.  Q.E.D.

Tagged , , , , , , , , , , , ,

Romanii au 1,3 miliarde depozitati in Elvetia

Sursa: Wall-Street

Circa 220 de clienti ai HSBC Elvetia, cu conturi totale de 1,3 miliarde dolari, au legatura cu Romania, iar 11 au cetatenie sau pasaport romanesc, potrivit unui raport care incrimineaza institutia bancara ca a ajutat organizatii criminale si traficanti sa-si tina secrete depozitele si identitatea.

In functie de suma totala depozitata de clienti in conturile HSBC din Elvetia in perioada 2006-2007, Romania ocupa locul 39, din 203 tari, valoarea conturilor romanilor pe care institutia bancara le-ar fi tinut secrete fiind de circa 1,3 miliarde de dolari, conform raportului publicat de International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ), scrieMediafax.

Suma maxima dintr-un cont al unui client cu legaturi in Romania a fost, in perioada analizata, de 829,1 milioane de dolari, se arata in raport.
Potrivit documentului, HSBC Private Bank, filiala elvetiana a bancii britanice HSBC, a ajutat peste 100.000 de persoane si companii din 203 de tari sa eludeze fiscul, ascunzand identitatea deponentilor. Raportul ICIJ are la baza o lista de clienti ai HSBC furnizata de un fost angajat al bancii, Herve Falciani, care a parasit institutia in 2008.

Clientii elvetieni au depozitat cele mai mari sume in conturile HSBC in 2006-2007, valoarea totala a depozitelor insumand 31,2 miliarde de dolari, urmati de clienti cu legaturi in Marea Britanie (21,7 miliarde de dolari), Venezuela (14,8 miliarde de dolari), SUA (13,4 miliarde de dolari), Franta (12,5 miliarde de dolari) si Israel (10 miliarde de dolari). In functie de numarul deponentilor, Romania se afla pe locul 62 in clasamentul ICIJ, cu 219 clienti, incadrata de Luxemburg (222 clienti) si Insulele Cayman (212 clienti). Topul este condus de Elvetia, cu 11.235 de clienti cu legaturi in aceasta tara, Franta (9.187 clienti), Marea Britanie (8.844 clienti) si Brazilia (8.667 clienti).

Majoritatea datelor privind numarul de deponenti se refera la perioada 1988-2007. Lista deponentilor care aveau conturi deschise la HSBC la finele anului 2007 include nume ale unor traficanti de diamante aflati in urmarire internationala, precum Mozes Victor Konig sau Kenneth Lee Akselrod, oligarhul rus Gennadi Timchenko, care are legaturi stranse cu presedintele Vladimir Putin si care a intrat in vizorul autoritatilor din SUA dupa ce Rusia a anexat Crimeea, dar si traficanti de droguri, ambasadori si politicieni sau persoane suspectate de terrorism, potrivit Bloomberg.

Printre clientii mentionati in raport se numara si Regele Mohammed VI al Marocului, mai multi membri ai familiei regale din Arabia Saudita, Printul Salman bin Hamad Al Khalifa din Bahrain, precum si cunoscuti artisti si sportivi. Justitia din mai multe state, intre care Argentina, Belgia, Franta si Grecia, investigheaza de mai multi ani HSBC pentru implicare in evaziune fiscala si spalare de bani. In 2012, HSBC a acceptat sa plateasca autoritatilor din Statele Unite o amenda record de 1,92 miliarde de dolari pentru incheierea amiabila a unei investigatii privind deficiente in mecanismele pentru combaterea spalarii de bani.

Tagged , , , , , , , ,

BBC News: China executes ‘mafia’ mining tycoon

Sursa: BBC

Liu Han is one of the most powerful individuals to be felled by the corruption crackdown

Chinese authorities have executed powerful Sichuan-based mining tycoon Liu Han, state media say.

The former chairman of Hanlong Group was sentenced to death in May for “leading mafia-style crime and murder”.

Liu’s younger brother, Liu Wei and three other associates were also executed, Xinhua said, after China’s top court signed off on the move.

Liu is believed to have had links to former security tsar Zhou Yongkang, who is currently being investigated.

‘Tyrannised local people’

The Hanlong Group is a major private conglomerate based in Sichuan province, involved in multiple industries including mining, telecommunications and chemicals.

As head of the company, Liu Han was both rich and very influential.

Xinhua said the company, which had been “harboured and indulged by government officials, had illegally monopolised the gaming business in Guanghan City in Sichuan province, tyrannised local people and seriously harmed the local economic and social order”.

In recent months, several top officials from Sichuan province have come under scrutiny.

Sichuan was a power base of Zhou Yongkang, China’s former domestic security chief who is now the subject of a corruption probe.

Mr Zhou was the party secretary in Sichuan before becoming head of China’s public security ministry in 2003.

He was arrested in December 2014, the latest and by far the most senior figure to be handed over to prosecutors as part of President Xi Jinping’s crackdown on corruption.

Official reports do not specifically link Liu’s case with Mr Zhou. The South China Morning Post reports Liu was an associate of Zhou Bin, Mr Zhou’s son.

Tagged , , , , ,

Banca HSBC, acuzată că şi-a ajutat clienţii să facă evaziune fiscală. Un român avea ascunși peste 800 de milioane de dolari

Sursa: Digi24

Un nou scandal internaţional vizează lumea bancară. Banca elveţiană HSBC, una dintre cele mai mari din lume, este acuzată că şi-a ajutat clienţii să facă evaziune fiscală. Sunt implicaţi clienţi din 200 de ţări, inclusiv România. O investigaţie jurnalistică bazată pe date furnizate de un fost angajat al băncii arată că România este pe locul 39 în topul clienţilor evazionişti. Într-un singur cont al unui client român erau ascunse 829 de milioane de dolari.

Identitatea clientului din România nu a fost făcută încă publică. Investigaţia arată că peste 100.000 de clienţi din aproape 200 de ţări şi peste 20.000 de firme au primit ajutor de la HSBC să-şi ascundă banii în conturi offshore.

Ar fi vorba de mulţi infractori, politicieni dar şi celebrităţi din showbiz şi sport. Printre ei – regele Iordaniei, actorii Christian Slater, Joan Collins, fotbalişti ca Diego Forlan, pilotul de formula 1 Fernando Alonso, campionul de moto GP Valentino Rossi, designerul Valentino şi modelul Elle McPherson.

Schema de evaziune este complicată. Clienţii primeau conturi offshore – ceea ce nu este ilegal, dar banii erau ascunşi – adică nu se plăteau taxe pentru ei. Ceea ce este ilegal.

HSBC nu doar că ştia ci îşi învăţa clienţii cum să nu plătească taxe. Își trimitea angajaţii să vorbească personal cu clienţii cu bani ca să nu existe niciun fel de înscrisuri.

HSBC spune că nu mai practică astfel de măsuri și că a închis peste 70% din aceste conturi şi că acum pune respectul legii în faţa obţinerii profitului.

Tagged , , , , ,

Topul milionarilor cu dosare penale

Sursa: Digi24.ro

Unii dintre cei mai bogaţi români au ajuns în ultimul an în faţa procurorilor, anchetaţi după ce ar fi făcut afaceri ilegale în energie, fotbal, agricultură sau presă. Averilor lor însumate ajung la 3,4 miliarde de euro, arată calculele făcute de jurnaliştii „Adevărul” pe baza topurilor întocmite în ultimii ani de presa economică. „Microsoft”, „Carpatica”, „I.C.A” sau cazul retrocedărilor ilegale de păduri sunt doar câteva dintre dosarele milionarilor.

În fruntea acestui top este Ioan Niculae, cu o avere de aproximativ un miliard de euro. Omul de afaceri este urmărit penal în dosarul Gazelor Ieftine, pentru instigare la abuz în serviciu şi spălare de bani.

Ovidiu Tender, cu o avere estimată la 400 milioane de euro, are deja o condamnare în primă instanţă. Anul trecut a primit 11 ani și patru luni de închisoare în dosarul CAROM.

Dan Adamescu are o avere de peste jumătate de miliard de euro din afaceri cu asigurări, construcţii şi presă. A fost condamnat la 4 ani și 4 luni de închisoare pentru că a mituit doi judecători, însă decizia nu este definitivă.

O condamnare definitivă are însă fostul patron al grupului media „Intact”, Dan Voiculescu. El a fost trimis după gratii pentru 10 ani în dosarul privatizării Institutului de Cercetări Alimentare. Averea fostului parlamentar se ridică la aproximativ 100 de milioane de euro.

Adrian Sârbu, recent arestat pentru instigare la evaziune fiscală, are o avere de aproximativ 50 de milioane de euro. Procurorii au însă date care arată că a adunat o parte din bani înşelând statul.

Adrian Sârbu: Totul e o fabricație, acuzațiile sunt ridicole. Iată, astea sunt cătușele, ca să fie clar, da?

Adriean Videanu se alfă şi el în topul milionarilor care au probleme cu legea. Averea sa este estimată la 21 de milioane de euro. Fostul ministru al Economiei a stat o săptămână în arest, dar este anchetat în continuare în cel de-al doilea dosar de corupţie al Alinei Bica.

Dan Diaconescu, fostul candidat la prezidențiale, este condamnat la trei ani de închisoare cu executare, dar cu drept la recurs pentru șantaj. Averea liderului PP-DD este estimată la 7 milioane de euro.

În acest top se regăseşte și George Becali, condamnat la 5 ani de închisoare cu executare în dosarul Valiza, cu o avere de 49 milioane de euro.

Cristian Borcea, cu 34 de milioane de euro în conturi, execută 6 ani în închisoare îndosarul Transferurilor.

Şi George Copos este printre milionarii condamnaţi. Are o avere estimată la peste 100 de milioane de euro şi patru ani de închisoare de executat.

Tagged , , , , , , , , , , , , , ,

Rupti in cur cumparam produse de lux

Sursa: Zf.ro

Untitled

 

Mărcile private, creaţia reţelelor internaţionale, au muşcat o felie de 30% din comerţul local în volum, iar vânzările lor anuale pot fi estimate la circa 2 mld. €.

Mărcile private, creaţia reţelelor internaţionale, au muşcat o felie de 30% din comerţul local în volum, iar vânzările lor anuale pot fi estimate la circa 2 mld. €.
În Elveţia, unul dintre cele mai bogate state din Europa, unu din două produse cumpărate este marcă privată, respectiv produs no-name cu preţuri cu până la 30% mai mici decât cele ale mărcilor consacrate.
La polul opus, în România ponderea mărcilor private în volumul vânzărilor din comerţ nu a depăşit 30%, potrivit estimărilor ZF pe baza datelor din piaţă. Datele privind vânzările în volum ale mărcilor private în Europa sunt paradoxale în contextul în care salariul mediu lunar net în România este de 380 de euro, iar în Elveţia depăşeşte 5.000 de euro.
Aceste produse no-name, create de retaileri pentru a se bate cu brandurile consacrate, au cu­cerit deja principalele pieţe vestice, suflând în ceafa liderilor, în special pe segmentul ali­men­tar.
„Cele mai recente date din piaţă arată că popula­ritatea mărcilor private este în creştere în Europa. Brandurile create de retaileri au ajuns să aibă o cotă de piaţă de cel puţin 30% în 15 ţări, cel mai bun rezultat din istoria acestor pro­duse“, potrivit datelor companiei de cercetare Nielsen culese pentru anuarul pe 2014 al PLMA, asociaţia producătorilor de mărci private.
Tagged , , , , , ,